Der russische IT-Spezialist Alexander Vinnik, der beschuldigt wird, die berüchtigte Krypto-Börse BTC-e zu besitzen und zu betreiben, wurde an die USA übergeben. Diese Woche fuhren die griechischen Behörden mit der Auslieferung fort, nachdem er aus Frankreich zurückgekehrt war, obwohl Vinniks Verteidigung dagegen protestierte und anrief der Fall ein „gerichtlicher, diplomatischer und humanitärer Skandal“.
Vinnik erscheint vor einem Bundesgericht in San Francisco, um sich einer Anklage wegen Geldwäsche zu stellen
Der mutmaßliche Mitbegründer und Betreiber der berüchtigten Krypto-Börse BTC-e, Alexander Vinnik, wurde am Donnerstag von Griechenland an die USA ausgeliefert. Der russische Staatsbürger wird im Northern District of California angeklagt und ist bereits vor einem Bundesgericht in San Francisco erschienen, teilte das US-Justizministerium am Freitag mit. Der stellvertretende Generalstaatsanwalt Kenneth A. Polite, Jr. von der Kriminalabteilung der Abteilung, wurde mit den Worten zitiert:
Nach mehr als fünf Jahren Rechtsstreit wurde der russische Staatsbürger Alexander Vinnik gestern an die Vereinigten Staaten ausgeliefert, um für den Betrieb von BTC-e, einer kriminellen Kryptowährungsbörse, die mehr als 4 Milliarden Dollar an kriminellen Erträgen gewaschen hat, zur Rechenschaft gezogen zu werden.
Der 42-jährige Vinnik war im Sommer 2017 während eines Urlaubs in der griechischen Stadt Thessaloniki aufgrund eines US-Haftbefehls festgenommen worden. Er war im Januar desselben Jahres von amerikanischen Staatsanwälten in einer Anklageerhebung in 21 Anklagepunkten angeklagt worden. Griechenland genehmigte einen von den Vereinigten Staaten gestellten Auslieferungsantrag, schickte ihn jedoch im Dezember 2019 unter einem europäischen Haftbefehl zunächst nach Frankreich.
Ein französisches Gericht verurteilte den russischen Krypto-Unternehmer wegen Geldwäsche zu fünf Jahren Haft, und er kürzlich serviert seine Haftstrafe unter Berücksichtigung seiner Untersuchungshaft. In Frankreich wurde er auch wegen Identitätsdiebstahls und Erpressung angeklagt. Im Juli US-Behörden zog sich zurück eine Bitte, den Russen direkt aus Frankreich zu holen, in einem offensichtlichen Versuch, seine Überstellung durch Griechenland zu beschleunigen, das seine Auslieferung an die Vereinigten Staaten bereits genehmigt hatte.
Laut der US-Anklageschrift war die inzwischen nicht mehr existierende BTC-e eine „bedeutende Cyberkriminalität und Online-Geldwäsche-Einheit, die es ihren Benutzern ermöglichte, Bitcoin mit einem hohen Maß an Anonymität zu handeln und einen Kundenstamm aufzubauen, der stark von kriminellen Aktivitäten abhängig ist“. Es wird behauptet, dass der Austausch globale Cybercrime-Transaktionen erleichtert und Erlöse aus einer Vielzahl von Verbrechen erhalten hat, wie z Mt Gox-Hack, Ransomware-Betrug und sogar Drogenhandel.
BTC-e und Vinnik wurden des Betriebs eines nicht lizenzierten Gelddienstleistungsunternehmens in den USA und einer Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche angeklagt. Der Russe ist außerdem mit 17 Fällen von Geldwäsche und zwei Fällen von illegalen Geldtransaktionen konfrontiert. Das Justizministerium stellte fest, dass seine Plattform kein System zur Know-your-Customer-Verifizierung und kein Anti-Geldwäscheprogramm hatte, wie es das Bundesgesetz vorschreibt.
Russland, Anwalt Brand Vinniks US-Auslieferung „Entführung“ und „gewaltsames Verschwinden“
Im Gespräch mit der russischen Nachrichtenagentur Tass bestätigte Vinniks französischer Anwalt Frederic Belot, dass sein Angeklagter nach seiner Rückkehr aus Frankreich gemäß der Entscheidung der Untersuchungskammer des Pariser Berufungsgerichts vom Donnerstagmorgen in US-Gewahrsam übergeben worden war. „Er wurde sofort in ein anderes Flugzeug versetzt, das in die Vereinigten Staaten flog. Das Flugzeug landete in Boston und flog dann nach San Francisco“, erklärte Belot.
„Alexander Vinnik, der aufgrund dreier Entscheidungen der französischen Justiz freigelassen werden sollte, wurde gestern als Häftling nach Griechenland überstellt und dort buchstäblich in ein Privatflugzeug in die USA „verladen“, ohne dass ihm erlaubt wurde, wie er es verlangte und solange Asyl zu suchen, Zugang zu einem Dolmetscher zu haben, zu mir als seinem Anwalt“, sagte Zoe Konstantopoulou, die ihn in Griechenland und Frankreich vertritt, von der griechischen Zeitung Ethnos zitiert.
Konstantopoulou teilte kürzlich ihre Befürchtungen mit, dass der Russe von den USA als „Geisel“ des anhaltenden militärischen Konflikts in der von der NATO unterstützten Ukraine, wo Moskau seit Ende Februar einen umfassenden Krieg führt, der als „militärische Spezialoperation“ zur Verteidigung der russischsprachigen Bevölkerung dargestellt wird. Westliche Regierungen haben sich entschieden, Russlands eigene Forderungen nach Vinniks Auslieferung zu ignorieren.
Der IT-Experte, der die US-Vorwürfe bestreitet und seine Unschuld beteuert, hatte zuvor seinen Willen bekundet, in seine Heimat zurückzukehren und dort vor Gericht zu erscheinen. In Russland wird er wegen Unterschlagung von mehr als 600,000 Rubel (fast 10,000 US-Dollar) und „Betrug im Bereich Computerinformationen“ für 750 Millionen Rubel (12.3 Millionen US-Dollar) angeklagt.
Während das US-Justizministerium der griechischen Regierung und dem Justizministerium „für all ihre Bemühungen um die Sicherstellung der Überstellung des Angeklagten in die Vereinigten Staaten“ dankte, sprach die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova angegeben dass Moskau „über das unfreundliche Vorgehen der griechischen Behörden empört“ ist und Washington beschuldigt, eine „echte Jagd auf russische Bürger“ betrieben zu haben, und Vinniks übereilte Auslieferung als „Entführung“ bezeichnet. Obwohl in der DOJ-Ankündigung nicht erwähnt, wird der Besitzer von BTC-e verdächtigt, auch mit dem russischen Geheimdienst zusammengearbeitet zu haben.
In ihren Kommentaren beschrieb Zoe Konstantopoulou den Fall als einen mehrjährigen „gerichtlichen, diplomatischen, zwischenstaatlichen Skandal“, während sie seine Auslieferung als „gewaltsames Verschwindenlassen aus griechischem Hoheitsgebiet“ bezeichnete, das „eine Mafia-Methode und eine kriminelle Handlung darstellt … eine schwerwiegende Verletzung des Völkerrechts und der griechischen Gesetzgebung“, die unter Beteiligung zweier ausländischer Staaten begangen wurde. Vinnik suchte Asyl in Griechenland und sein Verteidigungsteam bemüht sich auch aus humanitären Gründen um eine Freilassung. Seine Frau starb 2020 und ihre beiden Söhne wachsen nun ohne Eltern auf.
Welche Erwartungen haben Sie an den Prozess gegen Alexander Vinnik in den USA? Sagen Sie es uns im Kommentarbereich unten.
Bildkredite: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons
Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken. Es handelt sich nicht um ein direktes Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kauf- oder Verkaufsangebots oder um eine Empfehlung oder Billigung von Produkten, Dienstleistungen oder Unternehmen. Bitcoin.com bietet keine Anlage-, Steuer-, Rechts- oder Buchhaltungsberatung an. Weder das Unternehmen noch der Autor sind direkt oder indirekt für Schäden oder Verluste verantwortlich, die durch oder in Verbindung mit der Nutzung oder dem Vertrauen auf die in diesem Artikel genannten Inhalte, Waren oder Dienstleistungen verursacht werden oder angeblich verursacht werden.
Quelle: https://news.bitcoin.com/alleged-btc-e-operator-alexander-vinnik-in-us-custody-after-immediate-extradition-from-greece/