Angeblicher Bitcoin-Launderer „Razzlekhan“ will Zugang zu Krypto-Wallets für Steuerzwecke

Heather „Razzlekhan“ Morgan, die zusammen mit ihrem Ehemann Ilya Lichtenstein beschuldigt wird, 119,754 Euro gewaschen zu haben Bitcoin während des Hacks der Kryptowährungsbörse Bitfinex im Jahr 2016 gestohlen wurde, hat um Erlaubnis gebeten, auf ihre Krypto-Geldbörsen zuzugreifen und Konten auszutauschen, um die Steuerverbindlichkeiten des Paares zu berechnen.

In einer Gerichtsakten vom 12. September ersuchte Morgans Anwalt Burnham & Gorokhov, PLLC, das Gericht um Klärung, ob der Zugriff von Morgan auf ihre Brieftaschen gegen die vorgerichtlichen Bedingungen verstoßen würde.

„Um ihre Steuerpflicht zu bestimmen, muss Frau Morgan auf bestimmte Kryptowährungs-Wallets zugreifen, um die Einnahmen aus dem Verkauf von Kryptowährungs-Vermögenswerten zu berechnen. Der unterzeichnete Anwalt hat dieses Problem mit der Regierung besprochen, und die Regierung versteht, dass Frau Morgan auf diese Informationen zugreifen muss“, heißt es in der Akte.

Dem Dokument zufolge hat die Regierung keine Einwände gegen den Antrag.

In der Einreichung heißt es weiter, dass die Bedingungen der vorgerichtlichen Freilassung Morgan verbieten, an Kryptotransaktionen teilzunehmen, und „obwohl diese Bedingung Frau Morgan nicht daran zu hindern scheint, lediglich auf Kryptowährungskonten zuzugreifen, ist der Zugriff auf solche Konten nur einen Schritt von der Durchführung von Transaktionen entfernt.“

„Deshalb bittet Frau Morgan dieses Gericht respektvoll um Klarstellung, dass es ihr gestattet ist, auf ihre Kryptowährungs-Wallets zuzugreifen und Konten auszutauschen, um ihre Steuerschuld zu berechnen“, heißt es in dem Antrag.

Warten auf den Prozess

US-Behörden verhaftet Morgan und Lichtenstein im Februar dieses Jahres und beschuldigten das Paar der Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Hack von Bitfinex im Jahr 2016, bei dem fast 120,000 Bitcoin gestohlen wurden.

Damals war der gestohlene Bitcoin etwa 71 Millionen Dollar wert, aber angesichts der wilden Gewinne auf den Kryptomärkten seitdem wurde er im Februar, als das Paar festgenommen wurde, auf über 4 Milliarden Dollar geschätzt.

Nach den ersten Anhörungen im Februar war Morgan gegen eine Kaution von 8 Millionen Dollar freigelassen, während Lichtenstein in Haft bleibt. Die Behörden haben dem Paar auch verboten, sich an Krypto-Aktivitäten zu beteiligen, während sie auf den Prozess warten. Bei einem Schuldspruch drohen dem Ehepaar bis zu 25 Jahre Haft.

Morgan brach im August ihr sechsmonatiges Schweigen auf Twitter Zustand sie hat keine Beteiligung mehr an Krypto oder nicht fungiblen Token (NFT) Projekte.