Eine verdächtige Überweisung von über 3,000 BTC (60 Millionen US-Dollar) wurde entdeckt, nachdem Südkorea einen Haftbefehl gegen Do Kwon, den Gründer und CEO von Terraform Labs, erlassen hatte.
Die Übertragung erfolgte von einer LUNA Foundation Guard (LFG)-Wallet zu KuCoin- und OKX-Wallets, nach Berichte.
Südkorea lässt Brieftaschen einfrieren
Der Bericht erwähnte, dass das virtuelle Vermögenskonto der LUNA Foundation Guard erst am 15. September auf Binance erstellt wurde, als in Südkorea Ermittlungen gegen den CEO von Terraform liefen.
Überweisungen im Wert von 3,313 BTC (66.65 Millionen US-Dollar) wurden vom LFG-Konto auf zwei Auslandskonten von KuCoin und OKX getätigt. Die Münzen wurden zwischen dem 15. und 18. September mehrmals übertragen.
Die Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von Seoul und das gemeinsame Ermittlungsteam für Wertpapierverbrechen versuchten, die besagten Konten einzufrieren, und forderten sowohl KuCoin als auch OKX auf, dasselbe zu tun.
Obwohl KuCoin die übertragenen 1,354 BTC eingefroren hat, hat sich OKX geweigert, Maßnahmen in Bezug auf die verbleibenden 1,959 BTC zu ergreifen. Die südkoreanische Staatsanwaltschaft ist insbesondere besorgt über die Verwendung dieser Überweisung zur Geldwäsche.
Es muss beachtet werden, dass diese beiden Börsen in Südkorea weiterhin unreguliert sind.
Kwon in weiteren Schwierigkeiten?
Die Geschichte der Terra-Blockchain und ihrer einheimischen Stablecoins TerraUSD (UST) und Luna (LUNA) ist ziemlich turbulent. 2018 gründeten Do Kwon und Daniel Shin Terraform Labs in Seoul. Das Duo brachte 2019 die Terra-Blockchain und die dazugehörigen Kryptowährungen UST und LUNA auf den Markt.
Nach der Destabilisierung von LUNA brach im Mai 2022 das gesamte Terra-Ökosystem zusammen. Dies führte zum Absturz des globalen Krypto-Ökosystems.
Der nationale Steuerdienst von Südkorea auferlegten eine Geldbuße in Höhe von 78.4 Millionen US-Dollar an Steuern für Terraform Labs und Kwon. Die lokalen Behörden bald gearbeitet Kwons Pass zu entziehen. Erst gestern, Interpol ausgegeben eine Red Notice gegen ihn auf Ersuchen der südkoreanischen Regierung.
In einem Interview, gab Kwon zu, dass ein Terraform-Mitglied hinter dem Zusammenbruch der Stablecoin TerraUSD stecken könnte.
Kwon war jedoch auf Twitter aktiv und wiederholte, dass er nicht auf der Flucht sei und das Unternehmen mit interessierten Regierungsbehörden zusammenarbeite.
„Wir sind dabei, uns in mehreren Gerichtsbarkeiten zu verteidigen – wir haben uns an eine extrem hohe Messlatte der Integrität gehalten und freuen uns darauf, in den nächsten Monaten die wahren Umstände zu erklären“, sagte er twitterte am 17. Dies ist der gleiche Zeitraum, in dem die Überweisung vorgenommen wurde.
Quelle: https://ambcrypto.com/3000-btc-transfer-in-the-spotlight-after-do-kwons-arrest-warrant/