11 Millionen US-Dollar bei Bitcoin-Betrug eines führenden britisch-indischen Geschäftsmannes beschlagnahmt

Indiens Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmten im Rahmen einer Untersuchung im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Bitcoin-Betrug Immobilien im Wert von 11 Millionen US-Dollar, die dem britisch-indischen Geschäftsmann Raj Kundra gehörten.

Gemäß den Bestimmungen des Geldwäschepräventionsgesetzes (Prevention of Money Laundering Act, PMLA) erklärte die Strafverfolgungsbehörde am Donnerstag die vorübergehende Beschlagnahme sowohl von Immobilien als auch von persönlichen Vermögenswerten, die Kundra besitzt.

Die EDs Maßnahmen sind Teil ihrer Untersuchung mutmaßlicher Geldwäschebemühungen im Zusammenhang mit Kundra. Er ist der Ehemann der Bollywood-Schauspielerin Shilpa Shetty.

In der Erklärung erklärte die Behörde, sie habe eine Untersuchung auf der Grundlage zahlreicher First Information Reports (FIRs) eingeleitet. 

Diese Berichte richteten sich an M/s Variable Tech Pte Ltd sowie an Einzelpersonen wie Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj, Simpy Bhardwaj, Mahender Bhardwaj und eine Reihe von Marketingagenten.

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ED, Mumbai hat vorläufig unbewegliches und bewegliches Eigentum im Wert von Rs. gepfändet. 97.79 Crore gehören Ripu Sudan Kundra, auch bekannt als Raj Kundra, gemäß den Bestimmungen des PMLA von 2002. Zu den angeschlossenen Grundstücken gehört eine Wohnwohnung in Juhu, die derzeit auf den Namen Smt. Shilpa…

– ED (@dir_ed) 18. April 2024

Befürworter des Ponzi-Systems werden beschuldigt, Millionen versteckt zu haben

Den Ermittlungen zufolge hat der Angeklagte im Jahr 792 Bitcoin im Wert von etwa 2017 Millionen US-Dollar angehäuft, indem er Anleger mit der Zusicherung einer monatlichen Rendite von 10 % durch Bitcoin-Investitionen in die Irre geführt hat. 

Die Promoter haben angeblich Anleger betrogen und die illegal erworbenen Bitcoins seitdem in obskuren Online-Wallets versteckt.

Während der Untersuchung stellte die Behörde fest, dass Kundra 285 Bitcoin von Amit Bhardwaj, dem Organisator des Ponzi-Programms „Gain Bitcoin“, erhalten hatte. 

Diese Bitcoins waren für den Aufbau eines Mining-Betriebs in der Ukraine bestimmt. Berichten zufolge stammten diese Münzen aus illegalen Gewinnen, die Amit Bhardwaj von ahnungslosen Investoren erworben hatte.

Die Transaktion kam jedoch nicht zustande. Dadurch blieb Kundra im Besitz der Bitcoins, die derzeit einen Wert von über 18 Millionen US-Dollar haben.

Bitcoin-Betrug verspricht Erfolg, liefert Lügen

„Die gesammelten Bitcoins sollten für das Bitcoin-Mining verwendet werden und Investoren sollten enorme Renditen in Krypto-Assets erzielen. Aber die Promoter haben die Investoren betrogen und die unrechtmäßig erworbenen Bitcoins in obskuren Online-Geldbörsen versteckt.“ die Aussage gelesen.

Der ED hat in demselben Fall bereits Maßnahmen ergriffen. Nikhil Mahajan wurde im Januar letzten Jahres verhaftet, während Simpy Bhardwaj und Nitin Gaur im Dezember verhaftet wurden. 

Alle von ihnen befinden sich derzeit in gerichtlichem Gewahrsam. Allerdings entziehen sich die Hauptverdächtigen, Ajay Bhardwaj und Mahendra Bhardwaj, immer noch der Strafverfolgung.

Im Jahr 2021 wurde Kundra wegen Beteiligung an der Produktion und Verbreitung pornografischer Inhalte über die App „Hotshots“ verhaftet. In diesem Fall erwirkte er vom Obersten Gerichtshof eine Freilassung auf Kaution.

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