Schon vor dem Aufkommen der P2E-Kryptowährung haben Anti-Geldwäsche-Experten auf die illegalen Finanzrisiken im Zusammenhang mit Online-Gaming hingewiesen. Im Jahr 2019 haben Forscher des Royal United Services Institute, einem britischen Forschungsinstitut, ...
Etikett: Illegal
Kryptoregulierung in Europa: zwischen legalen und illegalen Aktivitäten
Der europäische Gesetzgeber geht flächendeckend vor, um alles zu regulieren, was mit Kryptowährungen und allgemeiner mit allen Krypto-Assets zu tun hat. Die Aspekte, die dem am nächsten zu sein scheinen...
Nordkoreas „illegale“ Krypto-Bestände stark von Marktcrash betroffen
Der jüngste Absturz des Krypto-Marktes hat Nordkorea Verluste in Millionenhöhe durch seine gestohlenen Krypto-Vermögenswerte beschert und könnte sich auf die Finanzierung seines Waffenprogramms auswirken, berichtete Reuters. Bitcoin (BTC) r...
Dogecoin im Wert von Millionen im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten, einschließlich Terrorismus: Elliptic
Laut einem neuen Bericht des Blockchain-Analyseunternehmens E... wird Dogecoin zunehmend mit illegalen Aktivitäten wie Ponzi-Systemen, der Finanzierung von Terrorismus und Material zum sexuellen Missbrauch von Kindern (CSAM) in Verbindung gebracht.
Dogecoin im Wert von Millionen im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten
Dogecoin-Preis zum Zeitpunkt des Schreibens – 0.06245 $. Infowars hat bisher mehr als 1,700 $ (1,383 £) in Dogecoin eingesammelt. Seine Marktkapitalisierung ist in den letzten 1 Stunden um 24 % gesunken. Dogecoin wird zunehmend mit...
Ehemaliger leitender Manager von Huobi wegen illegalen Handels angeklagt: Bericht
Die Hongkonger Behörden verfolgen einen ehemaligen leitenden Manager der Krypto-Börse Huobi und beschuldigen ihn, durch heimlichen Handel gegen das Unternehmen illegal 5 Millionen US-Dollar verdient zu haben. Laut einem Bericht von The Financi...
Executive von Crypto Exchange Huobi beschuldigt, 5,000,000 $ durch illegalen Handel verrechnet zu haben: Bericht
Berichten zufolge verklagt die Krypto-Börse Huobi einen ehemaligen Manager, der beschuldigt wird, durch heimlichen Handel mit einem von ihm kontrollierten Firmenkonto 5 Millionen US-Dollar in Tether (USDT) erbeutet zu haben. Der Bericht der Financial Times...
Ehemaliger Mitarbeiter von Huobi wird des illegalen Handels beschuldigt
Ein ehemaliger leitender Manager bei Huobi, einer der größten Krypto-Börsen der Welt, wird wegen der Vorwürfe, er habe durch den QT-Handel gegen eine Organisation 5 Millionen US-Dollar erwirtschaftet, strafrechtlich verfolgt...
Huobi beschuldigt Ex-Senior Manager des illegalen Handels
Einem Bericht der Financial Times zufolge wurde einem ehemaligen leitenden Manager der Krypto-Börse Huobi illegaler Handel vorgeworfen. In dem Bericht heißt es, dass Huobi eine Klage gegen Chen Boli eingereicht hat ...
BIZ-Bericht: Regulierungsbehörden müssen feststellen, ob Miner Extractable Value (MEV) illegal ist
Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich hat kürzlich ein Forschungspapier veröffentlicht und den Miner Extractable Value (MEV) mit illegalen Aktivitäten auf konventionellen Märkten wie Front Running und San... gleichgesetzt.
Der CipherTrace-Bericht zeigt einen Rückgang illegaler Aktivitäten im Krypto-Ökosystem
? Möchten Sie mit uns zusammenarbeiten? CryptoSlate besetzt eine Handvoll Stellen! Inmitten der extremen Marktbedingungen beschreibt ein Bericht von CipherTrace vom 13. Juni positive Entwicklungen im Krypto-Ökosystem, was darauf hindeutet...
Illegale Kryptonutzung als Prozentsatz der Gesamtnutzung ist gesunken: Bericht
Nach Angaben des Blockchain-Forensikunternehmens CipherTrace ist die illegale Kryptowährungsaktivität im Jahr 2021 und im ersten Quartal 2022 im Verhältnis zur gesamten Kryptoaktivität zurückgegangen. Die Kryptowährung in...
Untersuchungen zeigen, dass Binance illegale Gelder im Wert von über 2.3 Milliarden US-Dollar gewaschen hat
Berichten zufolge fungierte die weltweit größte Kryptowährungsbörse Binance als Kanal, um innerhalb von fünf Jahren illegales Geld in Höhe von über 2.3 Milliarden US-Dollar zu waschen. Binance wurde angeblich von Hackern, Drogen ... genutzt.
Neue Technologie optimiert Untersuchungen zur illegalen Verwendung von Krypto
Strafverfolgungsbehörden in den USA haben rasch Ermittlungstools für Kryptowährungen eingeführt. Ein neues Angebot auf dem Markt zielt darauf ab, Ketten von Krypto-Transaktionen in leicht einsehbaren Zeiträumen zu verdichten...
Bitcoin wird hauptsächlich in der Untergrundwirtschaft für illegale Aktivitäten verwendet
Laut Ben Bernanke wird Bitcoin hauptsächlich für Aktivitäten in der Untergrundwirtschaft verwendet. BTC-Preis zum Zeitpunkt des Schreibens: 30,350.79 USD. Die BTC-Marktkapitalisierung ist in den letzten 3 Stunden um 24 % gestiegen. Vorherige Federal...
Bitcoin wird hauptsächlich in der Untergrundwirtschaft für illegale Aktivitäten verwendet – Featured Bitcoin News
Der frühere Vorsitzende der US-Notenbank Ben Bernanke sagt, dass Bitcoin hauptsächlich „hauptsächlich für Aktivitäten in der Schattenwirtschaft und oft für Dinge verwendet wird, die illegal oder illegal sind“. Er fügte hinzu: „Ich glaube nicht, dass Bitcoin ...
Illegale Aktivitäten im DeFi-Sektor haben in den letzten zwei Jahren zugenommen: Kettenanalyse
Laut dem Web3 Safety & Compliance-Bericht von Chainalysis haben illegale Kryptowährungstransaktionen im dezentralen Finanzsektor (DeFi) in den letzten zwei Jahren zugenommen. Über dem...
Britische Regierung stellt Gesetzentwurf zur Bekämpfung illegaler Finanzen vor
Das Vereinigte Königreich werde einen Gesetzentwurf zur Bekämpfung illegaler Finanzen einbringen, sagte Prinz Charles in der Rede der Königin anlässlich der Eröffnung des Parlaments. „Es wird ein Gesetzentwurf zur weiteren Stärkung vorgelegt...
Viele illegale Kryptogelder werden vom Secret Service aufgegriffen
Der Secret Service hat bis zu 102 Millionen US-Dollar an illegalen Kryptowährungen eingesammelt. Der Secret Service hat mehrere Versuche zur Geldwäsche aufgedeckt. Die 102 Millionen US-Dollar stammen aus mehr als 250 verschiedenen Fällen. Die Un...
Der Geheimdienst hat eine Menge illegaler Kryptos gestohlen
Der US-Geheimdienst arbeitet hart daran, gegen die illegale Verwendung von Kryptowährungen vorzugehen. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels wurde ein neuer Bericht herausgegeben, in dem behauptet wird, der Secret Service habe bis zu 102 US-Dollar eingesammelt …
AUSTRAC veröffentlicht 2 neue Leitfäden, um die illegale Verwendung von Krypto zu erkennen
Die australische Behörde zur Durchsetzung von Finanzvorschriften AUSTRAC hat zwei neue Leitfäden veröffentlicht, die Unternehmen dabei helfen sollen, zu erkennen, wann Kunden Kryptowährungen für illegale Zwecke verwenden oder wann sie zur Zahlung der ... gezwungen werden.
Robert Taylor wegen illegalem Bitcoin-ATM-Schema angeklagt
Einem Mann wurde vorgeworfen, in New York mehrere illegale Bitcoin- und Krypto-Geldautomaten betrieben zu haben, die in Waschsalons im ganzen Bundesstaat aufgestellt waren. Robert Taylor, 35 Jahre alt, wurde wegen Verbrechens angeklagt...
Weißrussland führt ein Gerichtsverfahren zur Beschlagnahme illegaler Kryptowährung ein – Regulierung Bitcoin News
In Umsetzung eines kürzlich unterzeichneten Präsidialerlasses hat die belarussische Regierung ein Verfahren eingeführt, das es dem Staat ermöglicht, digitale Währungsbestände zu beschlagnahmen. Der Schritt wird den Strafverfolgungsbehörden die Genehmigung erteilen...
Indiens Finanzminister sagt, dass Krypto für illegale Aktivitäten verwendet werden könnte
Indiens Finanzministerin Nirmala Sitharaman glaubt, dass Krypto dazu beitragen kann, Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche zu erleichtern. Sie sagte dies während des G20-Finanzministertreffens und des Zentralbanktreffens...
Neue Regeln zur Unterbindung illegaler Ströme in der EU über Crypto Assets
Die Regelung ist wichtig für die neue EU gegen illegale Steuervermeidungspakete. Ziel ist es, sicherzustellen, dass Krypto-Ressourcen ähnlich wie übliche Bargeldbewegungen verfolgt werden können. Es mangelt an Regeln für...
Neue Regeln zur Unterbindung illegaler Ströme in der EU über Cryptoassets
Die Regelung ist wichtig für die neue EU gegen illegale Steuervermeidungspakete. Ziel ist es, sicherzustellen, dass Krypto-Ressourcen ähnlich wie übliche Bargeldbewegungen verfolgt werden können. Es mangelt an Regeln für...
Was Sie über die heutige Anhörung des Senats zum illegalen Einsatz von Kryptowährungen durch Russland wissen müssen
Der Bankenausschuss des Senats veranstaltet am Donnerstag eine Anhörung zum Einsatz von Kryptowährungen im illegalen Finanzwesen. Die Anhörung folgt auf eine Welle spekulativer Befürchtungen, dass Russland Krypto nutzen wird, um den jüngsten Sanktionen zu entgehen...
Coinjoin BTC-Mixing-Tool zum Blockieren illegaler Transaktionen
CoinJoin, ein beliebtes Bitcoin (BTC)-Mischtool, blockiert Transaktionen, die damit verbunden sind oder als illegal gekennzeichnet sind. Die Ankündigung kam vom offiziellen Twitter-Account von Wasabi Wallet, zu dem auch Coinjoin gehört …
Sudan weist Vorwürfe des illegalen Goldschmuggels durch Russland zurück – Empfohlene Bitcoin-Nachrichten
Der Sudan hat Behauptungen zurückgewiesen, russische Unternehmen hätten Hunderte Tonnen illegales Gold aus seinem Hoheitsgebiet geschmuggelt. Beamte bezeichneten die Anschuldigungen als Fake News und deuteten an, dass der Sudan tatsächlich ...
Malaysia verliert Macht an illegale Krypto-Miner
In Malaysia stehlen Menschen Energie. Warum? Denn sie wollen durch Krypto-Mining reich werden, und jetzt hat das für den Stromverbrauch zuständige staatliche Versorgungsunternehmen ein paar Ideen, an denen es arbeitet...
Coinbase stoppt mehrere illegale Konten aus Russland
Coinbase – eine der größten und beliebtesten Kryptowährungsbörsen der Welt – gab Anfang der Woche bekannt, dass sie heftige Maßnahmen gegen russische Konten auf ihrer Plattform ergreift. Das Unternehmen...
Angesichts der Russland-Sanktionen hält der Senat eine Anhörung zu Krypto in der illegalen Finanzierung ab
Der Senat prüft nächste Woche den Einsatz von Kryptowährungen zur Umgehung von Sanktionen. Der Bankenausschuss des Senats kündigte die Anhörung mit dem Titel „Verstehen der Rolle digitaler Vermögenswerte in ...“ an.