50 Millionen US-Dollar, die von SBF bei einer Bank im ländlichen Washington gehalten werden: Alameda investierte ebenfalls 11.5 Millionen US-Dollar

• Zu dieser Zeit besaß eine kleine Bank mit nur 3 Mitarbeitern ein Konto im Wert von 50 Millionen US-Dollar, das Sam Bankman-Fried gehörte.
• Alameda investierte außerdem 11.5 Millionen US-Dollar in die Bank. 
• Die Staatsanwälte versuchen, alle Vermögenswerte von SBF an sich zu reißen.

Der ehemalige Crypto White Knight und Ex-FTX-CEO Sam Bankman-Fried steht wegen seiner Taten in der FTX-Saga im Fadenkreuz. Wie aus den am Freitag veröffentlichten Gerichtsakten hervorgeht, kam ein Vorfall ans Licht: SBF hatte ein Konto bei einer wenig bekannten Bank im ländlichen Bundesstaat Washington namens Farmington State Bank in Höhe von etwa 50 Millionen US-Dollar.

Farmington State Bank

Am 4. Januar 2023 beschlagnahmten die Staatsanwälte 49,999,500 US-Dollar, die auf der Bank hinterlegt waren; Diese Übung war Teil des Aufspürens von Vermögenswerten im Wert von fast 700 Millionen US-Dollar. Alameda erwarb im März 11.5 auch eine Beteiligung an Farmington im Wert von 2022 Millionen US-Dollar. Die Investition war damals fast doppelt so hoch wie das gesamte Nettovermögen der Bank. 

Zum Zeitpunkt der Investition war die Bank die 26. kleinste Bank von 4,800. Die Stadt mit Sitz in Farmington, Washington, hatte nur 146 Einwohner, und Google Street View deckte aufgrund ihrer Größe nicht die gesamte Stadt ab.

Nach Berichten der New York Times hatte die Bank nur drei Angestellte und war auf landwirtschaftliche Kredite an Landwirte spezialisiert; Die Bank bot keine Einrichtungen wie Online-Banking oder Kreditkarten an, als SBF investierte. Die Bank soll 32 Mitarbeiter und eine Bewertung von 115 Millionen US-Dollar haben und liegt auf Augenhöhe mit anderen Banken mit ähnlichen Technologien und Treuhandbanken-Startups. 

Mondsteinbank

Bank hat den Namen „Moonstone“ nur wenige Tage vor der Investition von Alameda als Marke eingetragen und wurde kürzlich online als „Moonstone Bank“ gelistet. Obwohl ihre Website Kryptowährungen nicht direkt erwähnt, heißt es, dass sie „die Entwicklung des Finanzwesens der nächsten Generation unterstützen“ wollen.

Erst letzte Woche kündigte die kleine Bank an, den Namen Moonstone abzuschaffen und als Gemeinschaftsbank auf den ersten Platz zurückzukehren; Dies könnte daran liegen, dass die Kryptoindustrie von den zahlreichen hochkarätigen Insolvenzen, Liquiditätsengpässen und der dürreähnlichen Situation beim Handelsvolumen, die die Branche im Jahr 2022 betreffen, stark betroffen ist. 

Laut der Erklärung von Farmington vom 18. Januar: 

„Der Strategiewechsel spiegelt die Auswirkungen der jüngsten Ereignisse in der Krypto Assets-Branche und das sich daraus ergebende sich ändernde regulatorische Umfeld in Bezug auf das Geschäft mit Krypto-Assets.“

SBF & die FEDs

Es ist bekannt, dass SBF plädiert hatte nicht schuldig zu allen acht Fällen von Drahtbetrug und Verschwörungsvorwürfen, und Bundesanwälte bemühen sich sehr, sein Vermögen aufzuspüren. Da der Fall voraussichtlich bis Oktober 2023 vorliegen wird, sagt die Fed, dass Sam das Geld von FTX-Kunden verwendet hat, um Alameda zu befeuern. 

Zusammen mit den Vermögenswerten in Farmington haben Staatsanwälte auch über 100 Millionen Dollar von Silvergate-Konten beschlagnahmt; der Krypto Bank wird auch wegen angeblicher Beteiligung an der Tat in Frage gestellt. Weitere 21 Millionen Dollar stammten von ED&F Man Capital Markets, einer Maklerfirma.

Die US-Behörden beschlagnahmten außerdem 55 Millionen Robinhood-Aktien, die sich auf 526 Millionen US-Dollar belaufen. Sie arbeiten unermüdlich und untersuchen Krypto und Bargeld, das Bankman auf drei Konten bei der größten Krypto-Börse der Welt hält. 

Neueste Beiträge von Ritika Sharma (schauen Sie sich alle)