Südkoreanische Polizei überfällt Krypto-Tausch gegen angeblichen 1.5-Milliarden-Dollar-Betrug 

Die südkoreanische Polizei hat eine Razzia gegen den beliebten inländischen Kryptowährungsaustausch V. Global wegen eines mutmaßlichen MLM-Betrugs durchgeführt.

Gemäß einer berichten heute in der lokalen Nachrichtenagentur, dem Korean Herald, Die Polizeibehörde von Gyeonggi Nambu sagte, die Razzia sei in 22 Büros der Börse durchgeführt worden, um Beweise zu sammeln, die die Behauptung bestätigen, dass das Unternehmen ein betrügerisches System betrieben habe. 

Entstehung des Falles 

Die Strafverfolgungsbeamten berichteten über den Vorfall und stellten fest, dass im Februar Ermittlungen zu den Aktivitäten der Börse eingeleitet wurden, als die Anleger einige rote Fahnen über das Unternehmen hissten. 

Teil der Anschuldigungen war, dass der CEO der Börse mit dem Nachnamen Lee zusammen mit anderen Teammitgliedern im August letzten Jahres 40,000 Menschen dazu verleitete, in das pyramidenähnliche Programm zu investieren. 

Bestehenden Anlegern wurde ein bestimmter Prozentsatz in Form von Empfehlungsboni zugesagt, wenn ihre Empfehlungen in das Unternehmen investieren. Für den Austausch mussten die Teilnehmer ein Konto mit einem Betrag von sechs Millionen Won (5,336 USD) bei ihnen registrieren. 

Im Laufe seines Bestehens sammelte die nicht genannte Börse rund 1.7 Billionen Won (1.5 Milliarden US-Dollar) von Investoren an, wobei einige der Teilnehmer vereinbarte Zinsen vom Unternehmen erhielten. 

213 Millionen US-Dollar eingefroren 

Die Polizei gab bekannt, dass bestehende Investoren mit dem Kapital neuer Nutzer bezahlt wurden, um die Menschen weiter davon zu überzeugen, dass das System legitim ist.

Um zu verhindern, dass das Unternehmen mit den verbleibenden Mitteln davonläuft, erhielt die Polizei im April eine gerichtliche Anordnung, die 240 Milliarden Won (213 Millionen US-Dollar), die auf dem Konto der Börse verbleiben, bis zum Ende der Untersuchung einzufrieren. 

Obwohl der heutige Schritt darin bestand, keine Verhaftungen vorzunehmen, durchsuchte die Polizei 22 Orte, um Informationen zu sammeln, die die laufenden Ermittlungen unterstützen würden.  

Der Kampf gegen illegale Krypto-Unternehmen

Die Entwicklung findet inmitten eines massiven Vorgehens gegen illegale Krypto-Unternehmen statt, das im vergangenen Monat von den südkoreanischen Behörden ins Leben gerufen wurde. 

Per an Ankündigung made by Im Amt für die Koordinierung der Regierungspolitik (OPC) werden die Behörden während einer besonderen Durchsetzungsfrist zwischen April und Juni gegen alle illegalen Unternehmen vorgehen. 

Das OPC stellte zu diesem Zeitpunkt fest, dass verschiedene Regierungsbehörden die Befugnis erhalten werden, Betreiber illegaler Dienstleister für virtuelle Vermögenswerte (VASP) im Land zu untersuchen und zu bestrafen. 

 

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Quelle: https://coinfomania.com/south-korean-police-raid-crypto-exchange/#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=south-korean-police-raid-crypto-exchange