Die indische Kryptobörse WazirX veröffentlicht eine Erklärung zur Mitteilung der Finanzaufsicht

Nischal Shetty, der CEO der führenden indischen Krypto-Börse WazirX, ging zu Twitter, um die laufenden Medienberichte über eine Anzeige wegen einer Anzeige wegen Geldwäscherei in Höhe von 38 Millionen US-Dollar zu klären. Shetty sagte, dass sie noch keine formelle Mitteilung von der indischen Finanzaufsichtsbehörde, dem Enforcement Directorate (ED), erhalten haben. Er behauptete auch, dass Wazirx alle AML-Richtlinien und geltenden Regeln vollständig einhält.

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Shetty sagte,

Wir gehen über unsere gesetzlichen Verpflichtungen hinaus, indem wir die Prozesse Know Your Customer (KYC) und Anti Money Laundering (AML) befolgen und den Strafverfolgungsbehörden bei Bedarf stets Informationen zur Verfügung gestellt haben.

ED sagte heute in einer offiziellen Erklärung, dass sie der Krypto-Börse eine Voranzeige wegen einer laufenden Geldwäscheuntersuchung in einer illegalen chinesischen Online-Wett-App herausgegeben haben.

Quelle: Twitter

Der ED behauptete, chinesische Benutzer hätten Wazirx und Binance Exchange genutzt, um 12 Millionen US-Dollar auf das Wazirx-Konto und 19 Millionen US-Dollar auf das Binance-Konto zu überweisen. Die Details dieser angeblichen Überweisungen konnten vom Finanzwächter weder in der Blockchain noch in den Aufzeichnungen des Unternehmens überprüft werden. Der ED sagte,

„Keine dieser Transaktionen ist auf der Blockchain für Prüfungen/Untersuchungen verfügbar“

Wazirx ist mit über 2 Millionen registrierten Benutzern eine der größten Kryptobörsen. Die Krypto-Börse hat in dieser Bullensaison viel an Fahrt gewonnen und ein Nutzerwachstum von mehr als 5,000% verzeichnet.

Wie würde sich die aktuelle Untersuchung auf die Krypto-Regulierung auswirken?

Indian hat noch keine Gesetze oder Vorschriften zum Krypto-Raum formalisiert und die bestehenden Krypto-Börsen folgen einer Selbstregulierungspolitik. Die indische Zentralbank RBI hatte bereits 2018 ein Rundschreiben herausgegeben, um ein Bankenverbot zu verhängen, das später vom Obersten Gerichtshof im Jahr 2020 aufgehoben wurde. Trotz des Urteils des Obersten Gerichtshofs und der Forderung nach einer formellen Regulierungspolitik steht die indische Regierung jedoch noch aus Neue Gesetze.

Jüngste Berichte aus Insider-Quellen haben darauf hingewiesen, dass die indische Regierung Bitcoin als Anlageklasse einstufen möchte und in der bevorstehenden Monsun-Parlamentariersitzung ein formeller Gesetzentwurf vorgelegt werden könnte.

 

 

Quelle: https://coingape.com/just-in-indian-crypto-exchange-wazirx-issues-statement-on-financial-watchdog-notice/